Слідчими ГУ ДФС у Харківській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської обласної, закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному за матеріалами оперативного управління, за фактом умисного ухилення від сплати податків директором одного підприємства м. Харкова.
Встановлено, що директор підприємства, яке надає послуги з галузі інформаційних технологій, в період 2014 – 2017 років, шляхом відображення у податковій звітності господарських операцій, які фактично не проводились, з фізичними особами – підприємцями – постачальниками послуг, які одночасно є працівниками підприємства, завищив показники, які зменшують фінансові результати з податку на прибуток, у результаті чого були спричинені збитки державі в значних розмірах.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, завдяки вжитим спільним заходам з працівниками оперативного управління, податки та завдана державі шкода відшкодовані в повному обсязі в сумі 3, 7 млн. грн.
В червні 2019 року до суду направлено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності вказаного підприємця на підставі ч. 4 ст.212 КК України у зв’язку з відшкодуванням завданих державі збитків.
