ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДО 25.11.2014 РОКУ
ІЗЮМСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПОДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ (КОНТРОЛЕРІВ) ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ...
Далі.ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДО 25.11.2014 РОКУ
ІЗЮМСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПОДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ (КОНТРОЛЕРІВ) ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи від 21.05.2015р. №475-VIII, який набрав чинності 26 травня 2015р. продовжено строки подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) на 4 місяця до 25 вересня 2015р.
Цим Законом передбачено, що зазначені відомості не подаються державному реєстратору наступними категоріями юридичних осіб:
- політичними партіями, творчими спілками та їх територіальними осередками, адвокатськими об’єднаннями, торгово-промисловими палатами, релігійними організаціями, державними та комунальними підприємствами, державними органами, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями;
- юридичними особами, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) - фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи подається державному реєстратору та відображається у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зокрема, про засновників (учасників) юридичної особи та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.
Терміни \"істотна участь\" та \"кінцевий бенефіціарний власник (контролер)\" вживаються у значенні, наведеному в Законі України \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення\" від 14.10.2014р. №1702-VII (далі - Закон).
Так, відповідно пп.20 п.1 ст.1 Закону КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.
При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права /http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/page/.
Також слід зазначити, що у разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) – юридична особа, державному реєстратору подаються відомості про його відсутність.
Нагадуємо, що розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) здійснюється шляхом:
- при створенні юридичної особи — внесення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи (ФОРМА 1)
/http://ddr.minjust.gov.ua/uk/fe59010e3fa447bf796f8a6595530cf9/dlya_yurydychnyh_osib_//;
- для зареєстрованих до 25.11.2014р. юридичних осіб — внесення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) до реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР (ФОРМА 4)
/http://ddr.minjust.gov.ua/uk/fe59010e3fa447bf796f8a6595530cf9/dlya_yurydychnyh_osib_//.
Звертатися до державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ізюмського міськрайонного управління юстиції Харківської області за адресою:
64309 м. Ізюм Харківська обл.
вул. Соборна, буд. 37 (центральний вхід поштового відділення)
І проверх кімн. 2
Телефон для довідок: 05743 2 20 68
І. Літвинчук, державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Ізюмського міськрайонного управління юстиції Харківської області.
Ізюмське міськрайонне управління юстиції інформує про закінчення терміну подання відомостей
Facebook Коментарі