Отныне нотариальные конторы обязаны информировать государство о предстоящих сделках своих клиентов

В соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансового терроризма» на нотариусов возложена новая функция — осуществление финансового мониторинга. Министерство юстиции Украины разъясняет, как в связи с этим им надлежит действовать. Закон предоставляет нотариусам статус субъекта первичного финансового отслеживания и обязывает каждого из них подавать Госфинмониторингу информацию об установлении деловых отношений с клиентами, которые имеют намерения совершить сделку.

Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news
Деловые отношения считаются установленными с момента заключения договора о предоставлении услуг нотариуса (в письменной или устной форме) в предстоящих купле–продаже недвижимости, осуществлении управления активами клиента, банковским счетом или ценными бумагами, привлечении средств, обеспечении деятельности юридических лиц, создании юридических лиц, купле–продаже предприятий. В такой формулировке полномочий уже содержатся абсурдные требования к нотариусам. Насколько целесообразно, к примеру, сообщать о предварительных намерениях совершить сделку, если клиент может передумать покупать–продавать или решит обратиться к другому нотариусу, договорившись о более выгодных условиях оплаты услуг? И зачем вообще создавать дополнительную структуру в то время, как давно существует специальный единый государственный реестр, автоматически отражающий параметры каждой сделки по отчуждению имущества и реквизиты его участников? Тем более что все без исключения нотариальные конторы Украины имеют доступ к этому реестру

Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/otnyne-vlast-zastavila-notariusov-stuchat